掩饰、隐瞒犯罪所得案·相对不起诉——南京刑事辩护成功案例 | 靖霖（南京）

案件概况与办案心得

时间：2023.12.22

办案心得：承办律师于当事人刑拘近 30 天时侦查阶段介入，以取保为第一目标， 时间紧，任务重。在公安报捕、检察审查批捕的7 天时间内，承办律师进行了紧 急救援，完成了“规劝同案犯自首、协助家属退出违法所得、辅导当事人应对提 审 ”等工作，取得不捕结果。在审查起诉阶段，承办律师以 ”不起诉“为辩护目 标。但面临的困难是：一难在涉案人数众多，当事人排在起诉意见书中第一位； 二难在当事人同时在两省两地案发，两地司法机关同时处理王某某涉及的不同起 犯罪事实，难以协调。承办律师迎难而上，辗转奔赴两地检察机关沟通，提出分 开处理更有利于公正处理的意见，就“认罪态度、超额退赃、再犯可能 ”等角度 进行分析并提交了多份辩护意见。最终经检察机关采纳辩护意见，对本案 7 名嫌 疑人均作出不诉处理。

本案涉及的法律要点

本案案由为「掩饰、隐瞒犯罪所得」，办理时间为 /，最终处理结果为「相对不起诉」。以下结合法律规定与办案实践，就该类案件的要点作简要说明。

一、罪名与法律依据：本案涉及《刑法》第三百一十二条（掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪）。

二、构成要件与常见争点：本罪是指明知是犯罪所得及其产生的收益，而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的行为。核心在于「明知」的认定——明知包括知道或者应当知道，但不能仅凭结果反推。

三、量刑档次：处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依上述规定处罚。

四、同类案件的常见辩护方向

• 明知之辩：这是最主要的出罪空间。「明知」须有证据证明，不能仅凭事后转账异常或交易价格偏低即予推定，应结合交易场景、认知能力、有无合理理由综合判断。
• 上游犯罪之辩：本罪以上游犯罪成立为前提。上游行为不构成犯罪，或者尚未被依法确认的，应重新评价本罪是否成立。
• 情节之辩：涉案数额、次数、是否系初犯偶犯等直接影响「情节严重」的认定，进而决定是否突破三年有期徒刑这一档。

「相对不起诉」的法律与程序含义

《刑事诉讼法》第一百七十七条规定，犯罪嫌疑人没有犯罪事实，或者有本法第十六条规定的情形之一的，人民检察院应当作出不起诉决定；对于犯罪情节轻微，依照刑法规定不需要判处刑罚或者免除刑罚的，人民检察院可以作出不起诉决定。第一百七十五条第四款还规定，对于二次补充侦查的案件，人民检察院仍然认为证据不足、不符合起诉条件的，应当作出不起诉决定（即存疑不起诉）。

围绕这一结果的常见路径

• 法定不起诉：证明不存在犯罪事实，或者存在《刑事诉讼法》第十六条规定的六种不追究刑事责任情形之一，人民检察院应当作出不起诉决定。
• 存疑不起诉：围绕证据缺口展开，退回补充侦查后仍不能形成完整证据链的，依法应当作出不起诉决定。
• 酌定不起诉：结合自首、从犯、退赃退赔、认罪认罚、被害人谅解等情节，论证犯罪情节轻微、不需要判处刑罚或者可以免除刑罚。