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呈捕后成功取保候审
违法发放贷款罪案
案件概况与办案心得
办案心得
本案为广东省级专案，由市局侦查，系某地方银行多年前违法发放多笔大额贷款引发的案件，涉案银行人员众多，当事人曾担任前端的信贷员，仅其一人涉及发放贷款金额就高达1.5个亿左右，因金额庞大，情况一度较为严峻，梁兴强律师与宋丽华律师在当事人已请过一名律师的基础上介入，当事人李某最终成功取保候审，实现回家过年的美好心愿。
工作重点：接到委托后，辩护团队多次赶往看守所会见，在详细了解案情后确立此时的辩护方向应为厘清当事人的职责、强调当事人在整个贷款流程仅为前置调查的作用，影响力甚微，即使工作存在瑕疵，亦不宜追究其刑事责任。同时，确定诸多有利细节，如贷款审批环节存在其他工作人员的参与和决策，并非当事人一人之责；同时，贷款的发放是基于当时金融机构的内部政策导向，存在一定的历史背景因素，且在风险评估和控制方面并非完全没有考虑。并重点指出当事人经手的贷款系有足额抵押物保障资金安全，且客观上贷款已收回，并未造成损失，这其中可能涉及“借新还旧”或“还旧借新”的情形。期间辩护人多次与承办检察官、警官进行沟通，以书面和口头相结合的方式，详细阐述我们对案件的理解和观点。最终实现成功取保。