掩饰、隐瞒犯罪所得案·缓刑——南京刑事辩护成功案例 | 靖霖（南京）

案件概况与办案心得

办案心得：因当事人先后被两省两地公安机关涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得取保候审， 两案一直没有并案处理而是同时推进。后 A 地法院先对当事人判处缓刑，作为后 处理的 B 地检察院初步认为，撤销缓刑后无法再适用缓刑，故给当事人带来巨大 的困扰。承办律师进行了充分的法理分析，为检察院提供了多条缓刑思路，包括 二案量刑数罪并罚、二案金额合并计算量刑、通过减少金额达到量刑均衡等，同 时提供案例说明一般都是二案量刑数罪并罚，建议在 3 年以下量刑。最终检察机 关采纳了辩护意见，出具全案 2 年 5 个月，缓刑 3 年 5 个月的量刑建议。法庭采 纳了量刑建议，当事人成功获得缓刑。

本案涉及的法律要点

本案案由为「掩饰、隐瞒犯罪所得」，办理时间为 2023.4.19，最终处理结果为「缓刑」。以下结合法律规定与办案实践，就该类案件的要点作简要说明。

一、罪名与法律依据：本案涉及《刑法》第三百一十二条（掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪）。

二、构成要件与常见争点：本罪是指明知是犯罪所得及其产生的收益，而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的行为。核心在于「明知」的认定——明知包括知道或者应当知道，但不能仅凭结果反推。

三、量刑档次：处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依上述规定处罚。

四、同类案件的常见辩护方向

• 明知之辩：这是最主要的出罪空间。「明知」须有证据证明，不能仅凭事后转账异常或交易价格偏低即予推定，应结合交易场景、认知能力、有无合理理由综合判断。
• 上游犯罪之辩：本罪以上游犯罪成立为前提。上游行为不构成犯罪，或者尚未被依法确认的，应重新评价本罪是否成立。
• 情节之辩：涉案数额、次数、是否系初犯偶犯等直接影响「情节严重」的认定，进而决定是否突破三年有期徒刑这一档。

「缓刑」的法律与程序含义

《刑法》第七十二条规定，对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑：犯罪情节较轻；有悔罪表现；没有再犯罪的危险；宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑。

围绕这一结果的常见路径

• 量刑基础之辩：适用缓刑的前提是宣告刑在三年有期徒刑以下，因此第一步要争取把宣告刑降到三年以下，这也是「降档」的意义所在。
• 社区评估之辩：配合开展社会调查评估，以固定住所、家庭支持、稳定工作等材料证明对所居住社区无重大不良影响。
• 悔罪表现之辩：退赃退赔、预缴罚金、取得被害方谅解、认罪认罚等，都是支撑缓刑的实质性材料。