集资诈骗案·从集诈主犯到非吸从犯——南京刑事辩护成功案例 | 靖霖（南京）

案件概况与办案心得

时间：2024.06.27

办案心得：当事人为第二被告，未兑付 7 亿余元，违法所得 2500 万，没认定任 何从轻情节。本案由某中院一审，按起诉指控和过往惯例，第一被告很可能判无 期，我方当事人预期刑罚至少也在 12-13 年。庭审中公诉人态度强硬、第一被告 全面推责、投资人情绪激动，都增大了辩护难度。但我们坚定认为指控是有问题 的，并据理力争、逐一反驳：

针对同案推责：我们获取并提交了第一被告通过外界亲友串供推责、误导侦查的 证据，并进行检举揭发，再通过庭审发问让法官发现第一被告说法是矛盾、不合 常理的，有力动摇了心证；

针对非法占有目的：紧抓住我方不知实际经营财务状况，仅通过平台公开信息不 可能知道模式不可持续，成功改变定性。自我们代理的第二被告起，后面所有被 告人都改变罪名为非吸。这在该中院一审案件中非常罕见；

针对地位作用：通过反驳指认、发问同案人员、提交证据等方式还原地位作用， 成功认定从犯；

针对审计金额：指出审计无法识别关联账户、资金导致结果严重失实，并提供大 量实例。最终法院对未兑付金额、违法所得均未采信，改以“累计吸收充值金额” 认定集资数额。第一被告最终也没判无期，量刑 14 年；

针对自首情节：通过还原事实，成功认定自首情节；

经不懈努力和持续沟通，最终法院采纳了全部辩护意见，量刑 4 年，法官也对我 们工作非常认可。