敲诈勒索罪案
案件概况与办案心得
时间：2024.5.10
办理过程：当事人在投票投资过程中遭遇典型的“荐股诈骗”：加群-上免费课-亏 损-充值 VIP-继续亏损-充值 SVIP-继续亏损。随后又遇到“指导维权”者，教授退费 维权“话术” ，指点投诉渠道，收取咨询费和超高比例的维权成功提成。在成功实 现部分退费后，从事“荐股”的公司以受到敲诈勒索为由向公安机关控告并成功立 案。接受委托后，先采取以退为进的办法，由当事人承认案件事实并退出全部“违 法所得” ，换取迅速取保。随后由辩护人使用“以攻代守”的方法，向办案机关反 映“荐股”公司涉嫌诈骗的事实并呈递证据、案例等。利用“独立辩护”立场，坚持 当事人无罪，控告人有罪。在取保候审期满前一个月，公安机关终止侦查，退还 全部已缴钱款。
办案心得：1. 和缓与激烈的辩护策略根据案件实际情况交叉并用；2. 分析异常 案件成案原因，攻击案件背后的“死穴”。
本案涉及的法律要点
本案案由为「敲诈勒索罪」，办理时间为 /，最终处理结果为「终止侦查」。以下结合法律规定与办案实践，就该类案件的要点作简要说明。
一、罪名与法律依据：本案涉及《刑法》第二百七十四条（敲诈勒索罪）。
二、构成要件与常见争点：本罪是指以非法占有为目的，对被害人使用威胁或者要挟的方法，强行索要公私财物的行为。威胁、要挟必须达到使被害人产生恐惧并处分财产的程度。
三、量刑档次：数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
四、同类案件的常见辩护方向
- 权利基础之辩：行为人基于合法债权、消费者权益等正当权利主张财物的，缺乏非法占有目的，不应认定为本罪。
- 手段之辩：需要证明威胁、要挟达到了压制被害人意志的程度，轻微施压或者情绪化表达一般不构成。
- 数额之辩：应当区分实际取得数额与索要数额，未遂部分可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
「终止侦查」的法律与程序含义
《刑事诉讼法》第十六条规定，有下列情形之一的，不追究刑事责任，已经追究的，应当撤销案件，或者不起诉，或者终止审理，或者宣告无罪：情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪的；犯罪已过追诉时效期限的；经特赦令免除刑罚的；依照刑法告诉才处理的犯罪，没有告诉或者撤回告诉的；犯罪嫌疑人、被告人死亡的；其他法律规定免予追究刑事责任的。公安机关在侦查中发现不应追究刑事责任的，应当撤销案件。
围绕这一结果的常见路径
- 及时提交意见：在案件移送审查起诉前提交无罪、罪轻的书面意见并固定有利证据，是推动公安机关撤案的关键。
- 事实与证据之辩：指出关键事实缺乏证据支撑，或者存在无法排除的矛盾，使案件达不到移送审查起诉的证据标准。
- 法律适用之辩：行为属于民事纠纷、行政违法，或者情节显著轻微危害不大的，应当撤销案件、不追究刑事责任。