诈骗罪案
案件概况与办案心得
案情概况
当事人因收购冒牌女包冒充海外代购正品销售，涉嫌诈骗罪被捕。我们在审查起诉阶段细致阅卷、积极争取，为当事人申请羁押必要性审查成功，案件取得显著成效。
就低认定金额。阅卷之后，我们指出以涉案店铺流水（上百万元）认定涉案金额不合理，成功说服检察机关以查明的被害人转账金额作为认定依据，就低认定涉案金额为17万元，为争取取保奠定基础；
消解疑虑。检察官批捕的一个重要原因是同案犯（小工）在逃。最初申请羁押必要性审查时，检察官也有这方面的顾虑。我们没有放弃、积极沟通，向检察官阐明当事人已如实交代、事实已基本查清，取保不会影响案件办理，逐步转变了检察官的想法；
退赔取保。我们积极协调家属全额退赔，充分展现当事人的悔过态度，最终促成强制措施变更，当事人成功取保，回家过年！
本案涉及的法律要点
本案案由为「诈骗罪」，办理时间为 2025.1.10，最终处理结果为「捕后取保」。以下结合法律规定与办案实践，就该类案件的要点作简要说明。
一、罪名与法律依据：本案涉及《刑法》第二百六十六条（诈骗罪）。
二、构成要件与常见争点：本罪要求行为人以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物。实践中真正的争点通常不在「有没有骗」，而在是否具有非法占有目的，以及被害人是否基于错误认识而处分财产——这两点决定了行为属于刑事诈骗还是民事纠纷。
三、量刑档次：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。江苏省的执行标准为六千元、十万元、五十万元三档。
四、同类案件的常见辩护方向
- 目的之辩：非法占有目的是本罪的核心构成要件。可从资金实际用途、有无履约能力与履约行为、事后的还款与沟通态度等方面，论证属于民事纠纷而非刑事诈骗。
- 数额之辩：犯罪数额直接决定量刑档次，应逐笔剔除正常民事往来、重复计算、已归还部分以及缺乏证据支撑的金额。
- 因果之辩：被害人并非因陷入错误认识而处分财产的，不构成诈骗。应结合交易背景、双方关系与真实意思表示综合判断。
「捕后取保」的法律与程序含义
《刑事诉讼法》第六十七条规定，对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。取保候审由公安机关执行。
围绕这一结果的常见路径
- 社会危险性之辩：围绕固定住所、家庭照护责任、稳定工作、无再犯可能等方面组织材料，证明不致发生社会危险性。
- 特殊情形之辩：符合第三项规定的疾病、怀孕、哺乳等情形的，应当及时提交诊断证明、病历等材料。
- 羁押必要性审查：即使在批捕之后，仍可依法申请羁押必要性审查，争取变更为取保候审等非羁押强制措施。