掩饰、隐瞒犯罪所得罪案·不起诉——南京刑事辩护成功案例 | 靖霖（南京）

案件概况与办案心得

案情概括

当事人为了获取高额利润，涉嫌跨省为电诈案件犯罪分子转移赃款。虽然涉案金额不大，但当事人不认罪，同时想保住国企工作。

办案过程及体会

一、辩护方案的选择。

对于当事人不认罪的轻微刑事案件，在确定辩护方案时是按照当事人的意愿做无罪辩护，还是退而求其次选择保守治疗。

本案当事人在检察官提审时以及与律师交谈时，表示不认罪。承办律师阅卷后发现客观证据对当事人很不利，和当事人详细了解不认罪原因后，发现是对罪名不了解，并非真正的不认罪。经过承办律师详细的释法说理，最终确定了认罪认罚争取相对不起诉的辩护方案。

二、逢山开路遇水搭桥，只为争取当事人合法利益最大化。

第一，遇到不友好的承办人，怎么办？承办律师递交辩护手续后，检察官随即联系当事人表示没必要聘请律师。承办律师面临被解除的风险。给当事人进行了全面客观的分析，并将所做的每一项工作与当事人同步，使得当事人完全信任律师，工作得以顺利推进。

第二，承办人以当事人有暴力犯罪的行政处罚记录，影响不起诉的适用。承办律师以法律为指引，以案例为辅助，作为辩护意见附件提交给承办人，打消承办人的顾虑，最终获得不起诉，也保住了当事人国企的工作。

本案涉及的法律要点

本案案由为「掩饰、隐瞒犯罪所得罪」，办理时间为 2025.1.24，最终处理结果为「不起诉」。以下结合法律规定与办案实践，就该类案件的要点作简要说明。

一、罪名与法律依据：本案涉及《刑法》第三百一十二条（掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪）。

二、构成要件与常见争点：本罪是指明知是犯罪所得及其产生的收益，而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的行为。核心在于「明知」的认定——明知包括知道或者应当知道，但不能仅凭结果反推。

三、量刑档次：处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依上述规定处罚。

四、同类案件的常见辩护方向

• 明知之辩：这是最主要的出罪空间。「明知」须有证据证明，不能仅凭事后转账异常或交易价格偏低即予推定，应结合交易场景、认知能力、有无合理理由综合判断。
• 上游犯罪之辩：本罪以上游犯罪成立为前提。上游行为不构成犯罪，或者尚未被依法确认的，应重新评价本罪是否成立。
• 情节之辩：涉案数额、次数、是否系初犯偶犯等直接影响「情节严重」的认定，进而决定是否突破三年有期徒刑这一档。

「不起诉」的法律与程序含义

《刑事诉讼法》第一百七十七条规定，犯罪嫌疑人没有犯罪事实，或者有本法第十六条规定的情形之一的，人民检察院应当作出不起诉决定；对于犯罪情节轻微，依照刑法规定不需要判处刑罚或者免除刑罚的，人民检察院可以作出不起诉决定。第一百七十五条第四款还规定，对于二次补充侦查的案件，人民检察院仍然认为证据不足、不符合起诉条件的，应当作出不起诉决定（即存疑不起诉）。

围绕这一结果的常见路径

• 法定不起诉：证明不存在犯罪事实，或者存在《刑事诉讼法》第十六条规定的六种不追究刑事责任情形之一，人民检察院应当作出不起诉决定。
• 存疑不起诉：围绕证据缺口展开，退回补充侦查后仍不能形成完整证据链的，依法应当作出不起诉决定。
• 酌定不起诉：结合自首、从犯、退赃退赔、认罪认罚、被害人谅解等情节，论证犯罪情节轻微、不需要判处刑罚或者可以免除刑罚。