掩饰、隐瞒犯罪所得罪案·终止侦查——南京刑事辩护成功案例 | 靖霖（南京）

案件概况与办案心得

简要案情

晋某某经人介绍下载了虚假的国家扶贫APP，每天签到领取28.8元，连续签到一个多月后，上家谎称因国家扶贫需要，用晋某某的银行卡过账3万元，晋某某取现后，将现金转存至指定账户。被害人报案后，公安先以帮信罪立案，后改变定性为掩隐罪。最终以晋某某主观不明知终止侦查，撤案释放。

办案心得

一、专业律师及时介入，提供全面咨询。

晋某某被上网追逃，太原警方协助抓捕后临时羁押在太原看守所。办案律师及时介入，在公安提审前进行了两次专业、细致、全面的辅导，并对公安讯问的程序和方式进行了讲解，最终晋某某在办案人员讯问时，准确地表达了意见，侦查人员也作了如实记录，确立了其主观不明知的事实。

二、说服家属配合退赃，促成案结事了。

本案办理过程中，律师与家属进行了分工协作，让家属筹集资金，律师联系被害人退赔，当事人表示虽然不知情但也愿意给被害人退赔。最终获得被害人谅解，消除了公安人员的顾虑，最终顺利取得终止侦查的结果。

本案涉及的法律要点

本案案由为「掩饰、隐瞒犯罪所得罪」，办理时间为 2025.5，最终处理结果为「终止侦查」。以下结合法律规定与办案实践，就该类案件的要点作简要说明。

一、罪名与法律依据：本案涉及《刑法》第三百一十二条（掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪）。

二、构成要件与常见争点：本罪是指明知是犯罪所得及其产生的收益，而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的行为。核心在于「明知」的认定——明知包括知道或者应当知道，但不能仅凭结果反推。

三、量刑档次：处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依上述规定处罚。

四、同类案件的常见辩护方向

• 明知之辩：这是最主要的出罪空间。「明知」须有证据证明，不能仅凭事后转账异常或交易价格偏低即予推定，应结合交易场景、认知能力、有无合理理由综合判断。
• 上游犯罪之辩：本罪以上游犯罪成立为前提。上游行为不构成犯罪，或者尚未被依法确认的，应重新评价本罪是否成立。
• 情节之辩：涉案数额、次数、是否系初犯偶犯等直接影响「情节严重」的认定，进而决定是否突破三年有期徒刑这一档。

「终止侦查」的法律与程序含义

《刑事诉讼法》第十六条规定，有下列情形之一的，不追究刑事责任，已经追究的，应当撤销案件，或者不起诉，或者终止审理，或者宣告无罪：情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪的；犯罪已过追诉时效期限的；经特赦令免除刑罚的；依照刑法告诉才处理的犯罪，没有告诉或者撤回告诉的；犯罪嫌疑人、被告人死亡的；其他法律规定免予追究刑事责任的。公安机关在侦查中发现不应追究刑事责任的，应当撤销案件。

围绕这一结果的常见路径

• 及时提交意见：在案件移送审查起诉前提交无罪、罪轻的书面意见并固定有利证据，是推动公安机关撤案的关键。
• 事实与证据之辩：指出关键事实缺乏证据支撑，或者存在无法排除的矛盾，使案件达不到移送审查起诉的证据标准。
• 法律适用之辩：行为属于民事纠纷、行政违法，或者情节显著轻微危害不大的，应当撤销案件、不追究刑事责任。