诈骗罪案
案件概况与办案心得
基本案情
本案以针对某国际性药企整改为背景，药企为提高产品‘销量，内部要求药代通过联络医生获取患者信息，引导在医保适应症名录内的患者超配医保药品并提供回收渠道，造成医保基金损失，其中指控我当事人造成医保损失18余万。
办案心得
1.及时会见，确定辩护方向。辩护人于侦查阶段介入，通过会见了解到当事人收药、转药基本通过微信联系转账，客观证据明确，以此确定本案认罪认罚的基调，为后续从轻处罚打好基础。
2.全面分析法律风险。会见过程中反复给嫌疑人进行法律辅导，告知可能存在的法律风险，让其严肃对待提审，准确回答。
3.抓住细节，确定有利情节。本案药企高层虽未到案，但辩护人在会见中引导当事人详细回忆工作日常，论证其从犯身份，为取保做好准备工作。
4.借助有利判例。通过案例检索药企类案处理，不同省份判决对药代能否认定从犯倾向不同，辩护人整理近期临近省份有利的判决书，供检察官参考。
最终，辩护意见得到检察院采纳，被告人签署认罪认罚后变更强制措施为取保候审，并获得了可适用缓刑的量刑建议。
本案涉及的法律要点
本案案由为「诈骗罪」，办理时间为 2025年7月9日，最终处理结果为「认罪认罚后取保候审、建议缓刑」。以下结合法律规定与办案实践，就该类案件的要点作简要说明。
一、罪名与法律依据：本案涉及《刑法》第二百六十六条（诈骗罪）。
二、构成要件与常见争点：本罪要求行为人以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物。实践中真正的争点通常不在「有没有骗」，而在是否具有非法占有目的，以及被害人是否基于错误认识而处分财产——这两点决定了行为属于刑事诈骗还是民事纠纷。
三、量刑档次：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。江苏省的执行标准为六千元、十万元、五十万元三档。
四、同类案件的常见辩护方向
- 目的之辩：非法占有目的是本罪的核心构成要件。可从资金实际用途、有无履约能力与履约行为、事后的还款与沟通态度等方面，论证属于民事纠纷而非刑事诈骗。
- 数额之辩：犯罪数额直接决定量刑档次，应逐笔剔除正常民事往来、重复计算、已归还部分以及缺乏证据支撑的金额。
- 因果之辩：被害人并非因陷入错误认识而处分财产的，不构成诈骗。应结合交易背景、双方关系与真实意思表示综合判断。
「认罪认罚后取保候审、建议缓刑」的法律与程序含义
《刑法》第七十二条规定，对于被判处拘役、三年以下有期徒刑的犯罪分子，同时符合下列条件的，可以宣告缓刑：犯罪情节较轻；有悔罪表现；没有再犯罪的危险；宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响。对其中不满十八周岁的人、怀孕的妇女和已满七十五周岁的人，应当宣告缓刑。
围绕这一结果的常见路径
- 量刑基础之辩：适用缓刑的前提是宣告刑在三年有期徒刑以下，因此第一步要争取把宣告刑降到三年以下，这也是「降档」的意义所在。
- 社区评估之辩：配合开展社会调查评估，以固定住所、家庭支持、稳定工作等材料证明对所居住社区无重大不良影响。
- 悔罪表现之辩：退赃退赔、预缴罚金、取得被害方谅解、认罪认罚等，都是支撑缓刑的实质性材料。