刑事案·存疑不起诉——南京刑事辩护成功案例 | 靖霖（南京）

案件概况与办案心得

案件：非法吸收公众存款案

办案经过及心得

本案当事人系某甲公司旗下某乙影业公司的财务负责人。2023年某甲公司爆雷，因旗下某乙影业公司与某甲公司有大量财务往来，作为财务负责人的当事人因涉嫌非法吸收公众存款被采取强制措施，涉案金额320亿元。

接受委托后，我们第一时间会见当事人听取其辩解。当事人作为某甲公司旗下的某乙影业公司的财务负责人，虽两公司之间有大量财务往来，但结合当事人工资收入情况、知情情况、实际的决策权利的情况，我们认为，当事人对公司的非吸情况不知情，且该案司法机关也不可能取到更多证据证明当事人对非吸知情。结合案件情况和现实因素，制订了如下辩护策略：即先退工作收入争取取保候审，后期再通过阅卷情况争取更好的结果。

形成明确辩护思路后，我们做了以下工作：

1.要求家属配合先将当事人工资等收入退至司法机关；

2.在审查逮捕阶段申请检察院不批准逮捕，后检察院不批准逮捕，取保成功，万里长征走出第一步；

3.案件审查起诉后（包括一次退回公安机关补充侦查），通过阅卷，发现现有证据不能确实充分地证明当事人涉案，后与检察院书面、电话沟通，提出证据不足应当进行存疑不起诉的意见。

经过一年八个月的沟通与等待，检察院采纳辩护人的意见，作出证据不足存疑不起诉的决定。