刑事案·存疑不起诉——南京刑事辩护成功案例 | 靖霖（南京）

案件概况与办案心得

案件：非法吸收公众存款案

办案经过及心得

本案当事人系某甲公司旗下某乙影业公司的财务负责人。2023年某甲公司爆雷，因旗下某乙影业公司与某甲公司有大量财务往来，作为财务负责人的当事人因涉嫌非法吸收公众存款被采取强制措施，涉案金额320亿元。

接受委托后，我们第一时间会见当事人听取其辩解。当事人作为某甲公司旗下的某乙影业公司的财务负责人，虽两公司之间有大量财务往来，但结合当事人工资收入情况、知情情况、实际的决策权利的情况，我们认为，当事人对公司的非吸情况不知情，且该案司法机关也不可能取到更多证据证明当事人对非吸知情。结合案件情况和现实因素，制订了如下辩护策略：即先退工作收入争取取保候审，后期再通过阅卷情况争取更好的结果。

形成明确辩护思路后，我们做了以下工作：

1.要求家属配合先将当事人工资等收入退至司法机关；

2.在审查逮捕阶段申请检察院不批准逮捕，后检察院不批准逮捕，取保成功，万里长征走出第一步；

3.案件审查起诉后（包括一次退回公安机关补充侦查），通过阅卷，发现现有证据不能确实充分地证明当事人涉案，后与检察院书面、电话沟通，提出证据不足应当进行存疑不起诉的意见。

经过一年八个月的沟通与等待，检察院采纳辩护人的意见，作出证据不足存疑不起诉的决定。

本案涉及的法律要点

本案案由为「刑事」，办理时间为 2025年9月1日，最终处理结果为「存疑不起诉」。以下结合法律规定与办案实践，就该类案件的要点作简要说明。

一、罪名与法律依据：本案涉及刑事。

二、构成要件与常见争点：无论涉嫌何种罪名，刑事案件的辩护工作都围绕事实、证据、定性、数额、程序五个维度展开：事实层面要还原客观经过，证据层面要审查取证程序与证明力，定性层面要比较此罪与彼罪的构成要件，数额层面要逐笔核减，程序层面要关注强制措施的合法性与必要性。

三、量刑档次：不同罪名的法定刑幅度差异很大，量刑档次通常由犯罪数额、危害后果、行为人在共同犯罪中的地位以及法定从宽情节共同决定。

四、同类案件的常见辩护方向

• 定性之辩：首先判断行为是否符合指控罪名的构成要件，以及是否存在更轻的罪名可以适用，定性往往比量刑更能决定最终结果。
• 证据之辩：审查取证程序是否合法、言词证据是否稳定、客观证据能否相互印证，对以非法方法收集的言词证据依法申请排除。
• 量刑情节之辩：《刑法》规定了从犯（第二十七条，应当从轻、减轻或者免除处罚）、自首（第六十七条，可以从轻或者减轻，犯罪较轻的可以免除处罚）、立功（第六十八条，可以从轻或者减轻，重大立功可以减轻或者免除处罚）等法定从宽情节，应当逐一排查并用证据固定。

「存疑不起诉」的法律与程序含义

《刑事诉讼法》第一百七十七条规定，犯罪嫌疑人没有犯罪事实，或者有本法第十六条规定的情形之一的，人民检察院应当作出不起诉决定；对于犯罪情节轻微，依照刑法规定不需要判处刑罚或者免除刑罚的，人民检察院可以作出不起诉决定。第一百七十五条第四款还规定，对于二次补充侦查的案件，人民检察院仍然认为证据不足、不符合起诉条件的，应当作出不起诉决定（即存疑不起诉）。

围绕这一结果的常见路径

• 法定不起诉：证明不存在犯罪事实，或者存在《刑事诉讼法》第十六条规定的六种不追究刑事责任情形之一，人民检察院应当作出不起诉决定。
• 存疑不起诉：围绕证据缺口展开，退回补充侦查后仍不能形成完整证据链的，依法应当作出不起诉决定。
• 酌定不起诉：结合自首、从犯、退赃退赔、认罪认罚、被害人谅解等情节，论证犯罪情节轻微、不需要判处刑罚或者可以免除刑罚。