对非国家工作人员行贿；强迫交易、寻衅滋事案
案件概况与办案心得
时间：2023.11.15
案件概况：承办律师介入后发现，本案系公司内部纠纷而引起，控告人系公司员 工，与被控告人之间存在大量经济纠纷，控告人希望通过刑事控告的方式解决纠 纷。承办律师针对控告人提出的三起行贿事实逐个分析，一方面指出证据问题， 另一方面建议当事人化解双方矛盾，促成多个民事诉讼调解以达成和解协议。在 社会危险性消除后，最终公安机关采纳辩护意见，认为本案无犯罪事实，在历经 八个月的诉讼后，对本案作撤案处理。
办案心得：本案系扫黑除恶专项运动的余案。当事人涉嫌强迫交易、寻衅滋事两 罪，被收监及判实刑的风险极大。当事人归案后，没有认罪，因疫情原因取保候 审，但在疫情结束后面临着极大的羁押风险，在各个阶段都要争取保持取保候审 状态。承办律师全程如履薄冰，积极主动地与法、检沟通，从社会危险性、羁押 必要性、事实证据等多方面提出不予羁押的申请并得到同意，确保阶段性目标的 实现。承办律师从辩护方案的全面性出发，提出诉讼时效已过、牵连犯择一重罪 处断、从犯、认罪认罚、发案时间久远危害性已消解、已民事赔偿获得谅解、系 民营企业家等意见，说服检察机关两罪并一罪，同时说服当事人作认罪认罚，与 检察机关达成认罪缓刑的具结。最终法院认可认罪认罚具结，对本案作出缓刑判 决。
本案涉及的法律要点
本案案由为「对非国家工作人员行贿；强迫交易、寻衅滋事」，办理时间为 2023.11.16，最终处理结果为「公安机关撤案；缓刑」。以下结合法律规定与办案实践，就该类案件的要点作简要说明。
一、罪名与法律依据：本案涉及《刑法》第一百六十四条（对非国家工作人员行贿罪）。
二、构成要件与常见争点：本罪是指为谋取不正当利益，给予公司、企业或者其他单位的工作人员以财物、数额较大的行为。「不正当利益」的界定与「财物」的范围，是此类案件最常见的争议点。
三、量刑档次：数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；数额巨大的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。第四款还规定：行贿人在被追诉前主动交待行贿行为的，可以减轻处罚或者免除处罚。
四、同类案件的常见辩护方向
- 利益性质之辩：所谋取的利益不属于「不正当利益」的，不符合本罪的构成要件。
- 数额之辩：应逐笔区分正常商业往来、业务提成、市场推广费用与行贿款项，剔除缺乏行贿故意的部分。
- 主动交待之辩：第四款明确规定了被追诉前主动交待的从宽后果，应当尽早固定相关书面记录，这也是涉案企业合规整改的常见切入点。
「公安机关撤案；缓刑」的法律与程序含义
《刑事诉讼法》第十六条规定，有下列情形之一的，不追究刑事责任，已经追究的，应当撤销案件，或者不起诉，或者终止审理，或者宣告无罪：情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪的；犯罪已过追诉时效期限的；经特赦令免除刑罚的；依照刑法告诉才处理的犯罪，没有告诉或者撤回告诉的；犯罪嫌疑人、被告人死亡的；其他法律规定免予追究刑事责任的。公安机关在侦查中发现不应追究刑事责任的，应当撤销案件。
围绕这一结果的常见路径
- 及时提交意见：在案件移送审查起诉前提交无罪、罪轻的书面意见并固定有利证据，是推动公安机关撤案的关键。
- 事实与证据之辩：指出关键事实缺乏证据支撑，或者存在无法排除的矛盾，使案件达不到移送审查起诉的证据标准。
- 法律适用之辩：行为属于民事纠纷、行政违法，或者情节显著轻微危害不大的，应当撤销案件、不追究刑事责任。