合同诈骗案
案件概况与办案心得
办案心得：本案当事人涉嫌合同诈骗罪，涉案金额一亿元。报捕前接受家属委托， 在多次会见和家属沟通中了解了基本案情，初步确认无罪辩护思路。递交取保候 审申请和侦查阶段辩护意见后，公安机关态度比较坚决，取保候审申请不被采纳。 在报捕阶段，辩护人递交不予批准逮捕意见书，多次和检察官沟通，检察院未下 批捕决定，但是将李某变更强制措施为指定居所监视居住。后辩护人多次向同级 人民检察院、上级人民检察院、公安部等单位部门提出控告，同时先后向各级领 导以及公、检办案人员等反映案件情况，当事人被羁押一百余天后取保候审，案 件取得阶段性胜利。
本案涉及的法律要点
本案案由为「合同诈骗」，办理时间为 2024.02.04，最终处理结果为「取保候审」。以下结合法律规定与办案实践，就该类案件的要点作简要说明。
一、罪名与法律依据：本案涉及《刑法》第二百二十四条（合同诈骗罪）。
二、构成要件与常见争点：本罪要求以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物。第二百二十四条列举了五种具体情形，每一种都需以非法占有目的为支撑，这也是与民事违约的分界线。
三、量刑档次：数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
四、同类案件的常见辩护方向
- 民刑界分之辩：合同未能履行的原因复杂，应严格区分刑事诈骗与民事违约，重点审查是否存在真实经营行为与真实履约意愿。
- 数额之辩：应以实际骗取且未归还的财物数额认定，已履行部分、保证金、已追回部分应予扣除。
- 单位犯罪之辩：为单位利益、经单位决策实施、收益归单位的，应争取认定为单位犯罪，直接责任人员的量刑幅度相应下移。
「取保候审」的法律与程序含义
《刑事诉讼法》第六十七条规定，对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。取保候审由公安机关执行。
围绕这一结果的常见路径
- 社会危险性之辩：围绕固定住所、家庭照护责任、稳定工作、无再犯可能等方面组织材料，证明不致发生社会危险性。
- 特殊情形之辩：符合第三项规定的疾病、怀孕、哺乳等情形的，应当及时提交诊断证明、病历等材料。
- 羁押必要性审查：即使在批捕之后，仍可依法申请羁押必要性审查，争取变更为取保候审等非羁押强制措施。