诈骗；帮信案·改变定性为虚假广告罪；取保——南京刑事辩护成功案例 | 靖霖（南京）

案件概况与办案心得

案件概况：案涉保健品“贝母”，在疫情期间经招商团队营销在短短一年多的时间 内营销金额达 2 亿余元（宣传洗肺功效）。我们代理招商团队负责人，接受委托 后，根据案件事实情况，承办律师始终坚持一打定性，二打金额的辩护策略。在 审查起诉环节，经多次与检察院沟通，在改变定性无果后，即与当事人及家属达 成一致意见，保持认罪态度，但放弃认罪认罚。

在审判阶段一方面就证据问题寸步不让，一方面抓住管辖症结以打促谈。最后， 成功改变定性为虚假广告罪。本案在养老诈骗政策高压之下取得改变定性的辩护 胜利，实属不易。

办案心得：本案涉及公司洗钱类犯罪，犯罪团伙多达 15 人，涉案金额多达 7000 余万元。本案当事人为公司 IT 人员，大学刚毕业，人生的第一份工作不幸进入 犯罪团伙。辩护人接案后，通过多次会见当事人，阅卷后，发现当事人工作性质 与公司犯罪业务无关，其主要负责业务是公司另一板块业务，结合全案被告人供 述，多人供述我方当事人对犯罪事实不知情。

在审查起诉环节，经多次与检察院沟通，现阶段通过羁押必要性审查成功取保当 事人，取得阶段性成果。

本案涉及的法律要点

本案案由为「诈骗；帮信」，办理时间为 2024.02.06，最终处理结果为「改变定性为虚假广告罪；取保」。以下结合法律规定与办案实践，就该类案件的要点作简要说明。

一、罪名与法律依据：本案涉及《刑法》第二百八十七条之二（帮助信息网络犯罪活动罪）。

二、构成要件与常见争点：本罪是指明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的行为。

三、量刑档次：处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

四、同类案件的常见辩护方向

• 明知之辩：这是本罪最主要的出罪与罪轻空间，应结合认知能力、交易价格是否合理、是否被明确告知等因素综合判断，不能仅凭资金异常推定。
• 情节之辩：入罪标准适用全国统一规定（法释〔2019〕15 号第十二条），江苏省不另行设置数额门槛，应逐项核对流水与对象数量是否达标。
• 罪轻之辩：本罪法定刑最高为三年有期徒刑，与上游犯罪构成共犯的，应当比较法定刑，避免以重罪论处。

「改变定性为虚假广告罪；取保」的法律与程序含义

《刑事诉讼法》第六十七条规定，对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。取保候审由公安机关执行。

围绕这一结果的常见路径

• 社会危险性之辩：围绕固定住所、家庭照护责任、稳定工作、无再犯可能等方面组织材料，证明不致发生社会危险性。
• 特殊情形之辩：符合第三项规定的疾病、怀孕、哺乳等情形的，应当及时提交诊断证明、病历等材料。
• 羁押必要性审查：即使在批捕之后，仍可依法申请羁押必要性审查，争取变更为取保候审等非羁押强制措施。