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不追究刑事责任
帮助信息网络犯罪活动罪案
案件概况与办案心得
时间：2024.6.11
办理过程：当事人受短视频平台“低息贷款”欺骗，添加微信联系人后被要求“刷 流水”增信以获批贷款。涉案银行卡内流水 40 余万元。银行卡迅速被冻结，当事 人被河南驻马店某公安机关电话传唤。当事人因惊慌，删除了微信聊天和抖音关 注。接受委托后，辩护人进行了三方面工作：一是准备证据，区分 40 万元银行 流水中能够说明合法来源的部分；二是采取技术手段恢复和收集（部分）受欺诈 过程的证据；三是向侦查机关了解流水涉诈情况。在与侦查机关沟通协调的基础 上，安排当事人尽早前往侦查机关投案自首和说明情况。最终侦查机关采信涉案 流水不足 20 万元的辩解，将当事人转为证人，不追究刑事责任。
办案心得：1. 帮信流水“自证清白”的证明标准需要法律判断；2.“自证清白”的电 子数据取证需要计算机技术；3. 及早介入、充分沟通，既能降低当事人成本， 又能提高辩护效果。