帮助信息网络犯罪活动罪案·不追究刑事责任——南京刑事辩护成功案例 | 靖霖（南京）

案件概况与办案心得

时间：2024.6.11

办理过程：当事人受短视频平台“低息贷款”欺骗，添加微信联系人后被要求“刷 流水”增信以获批贷款。涉案银行卡内流水 40 余万元。银行卡迅速被冻结，当事 人被河南驻马店某公安机关电话传唤。当事人因惊慌，删除了微信聊天和抖音关 注。接受委托后，辩护人进行了三方面工作：一是准备证据，区分 40 万元银行 流水中能够说明合法来源的部分；二是采取技术手段恢复和收集（部分）受欺诈 过程的证据；三是向侦查机关了解流水涉诈情况。在与侦查机关沟通协调的基础 上，安排当事人尽早前往侦查机关投案自首和说明情况。最终侦查机关采信涉案 流水不足 20 万元的辩解，将当事人转为证人，不追究刑事责任。

办案心得：1. 帮信流水“自证清白”的证明标准需要法律判断；2.“自证清白”的电 子数据取证需要计算机技术；3. 及早介入、充分沟通，既能降低当事人成本， 又能提高辩护效果。

本案涉及的法律要点

本案案由为「帮助信息网络犯罪活动罪」，办理时间为 /，最终处理结果为「不追究刑事责任」。以下结合法律规定与办案实践，就该类案件的要点作简要说明。

一、罪名与法律依据：本案涉及《刑法》第二百八十七条之二（帮助信息网络犯罪活动罪）。

二、构成要件与常见争点：本罪是指明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的行为。

三、量刑档次：处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

四、同类案件的常见辩护方向

• 明知之辩：这是本罪最主要的出罪与罪轻空间，应结合认知能力、交易价格是否合理、是否被明确告知等因素综合判断，不能仅凭资金异常推定。
• 情节之辩：入罪标准适用全国统一规定（法释〔2019〕15 号第十二条），江苏省不另行设置数额门槛，应逐项核对流水与对象数量是否达标。
• 罪轻之辩：本罪法定刑最高为三年有期徒刑，与上游犯罪构成共犯的，应当比较法定刑，避免以重罪论处。

「不追究刑事责任」的法律与程序含义

《刑事诉讼法》第十六条规定，有下列情形之一的，不追究刑事责任，已经追究的，应当撤销案件，或者不起诉，或者终止审理，或者宣告无罪：情节显著轻微、危害不大，不认为是犯罪的；犯罪已过追诉时效期限的；经特赦令免除刑罚的；依照刑法告诉才处理的犯罪，没有告诉或者撤回告诉的；犯罪嫌疑人、被告人死亡的；其他法律规定免予追究刑事责任的。公安机关在侦查中发现不应追究刑事责任的，应当撤销案件。

围绕这一结果的常见路径

• 及时提交意见：在案件移送审查起诉前提交无罪、罪轻的书面意见并固定有利证据，是推动公安机关撤案的关键。
• 事实与证据之辩：指出关键事实缺乏证据支撑，或者存在无法排除的矛盾，使案件达不到移送审查起诉的证据标准。
• 法律适用之辩：行为属于民事纠纷、行政违法，或者情节显著轻微危害不大的，应当撤销案件、不追究刑事责任。