掩饰、隐瞒犯罪所得罪案·存疑不诉——南京刑事辩护成功案例 | 靖霖（南京）

案件概况与办案心得

基本案情

本案由当地央企控告立案，本案犯罪嫌疑人基于人情陆续从同一人（另案处理）手中收购无出厂质检单、无过磅单、无发票的原材料，后经查发现该批原料系上家利用职务便利从其工作单位（央企）窃取，跨时两年之久，且数额高达六百余万。通过辩护律师认真辩护，多方联动，形成合力，取得了存疑不诉的良好效果。

办案心得

1.合理辩解，坚持无罪辩护。律师在本案移送审查起诉后介入，阅卷后发现被告人已作多份有罪供述，相关证人证言均不利。因犯罪数额巨大，一旦定罪，量刑很不乐观，因此辩护人通过仔细梳理犯罪嫌疑人收购原料的全过程，从犯罪动机、采购价格、采购方式等多角度论证嫌疑人无掩隐的主观故意；

2.关注全案进展，及时调整方案。本案上游犯罪最初定性为盗窃，辩护人在过程中了解到定性可能涉嫌职务侵占罪后，即提出本案犯罪嫌疑人基于上家为央企合作代理人的身份才进行收购，进一步论证其无犯罪主观故意。

本案涉及的法律要点

本案案由为「掩饰、隐瞒犯罪所得罪」，办理时间为 2025.3.11，最终处理结果为「存疑不诉」。以下结合法律规定与办案实践，就该类案件的要点作简要说明。

一、罪名与法律依据：本案涉及《刑法》第三百一十二条（掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪）。

二、构成要件与常见争点：本罪是指明知是犯罪所得及其产生的收益，而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的行为。核心在于「明知」的认定——明知包括知道或者应当知道，但不能仅凭结果反推。

三、量刑档次：处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依上述规定处罚。

四、同类案件的常见辩护方向

• 明知之辩：这是最主要的出罪空间。「明知」须有证据证明，不能仅凭事后转账异常或交易价格偏低即予推定，应结合交易场景、认知能力、有无合理理由综合判断。
• 上游犯罪之辩：本罪以上游犯罪成立为前提。上游行为不构成犯罪，或者尚未被依法确认的，应重新评价本罪是否成立。
• 情节之辩：涉案数额、次数、是否系初犯偶犯等直接影响「情节严重」的认定，进而决定是否突破三年有期徒刑这一档。

「存疑不诉」的法律与程序含义

《刑事诉讼法》第一百七十七条规定，犯罪嫌疑人没有犯罪事实，或者有本法第十六条规定的情形之一的，人民检察院应当作出不起诉决定；对于犯罪情节轻微，依照刑法规定不需要判处刑罚或者免除刑罚的，人民检察院可以作出不起诉决定。第一百七十五条第四款还规定，对于二次补充侦查的案件，人民检察院仍然认为证据不足、不符合起诉条件的，应当作出不起诉决定（即存疑不起诉）。

围绕这一结果的常见路径

• 法定不起诉：证明不存在犯罪事实，或者存在《刑事诉讼法》第十六条规定的六种不追究刑事责任情形之一，人民检察院应当作出不起诉决定。
• 存疑不起诉：围绕证据缺口展开，退回补充侦查后仍不能形成完整证据链的，依法应当作出不起诉决定。
• 酌定不起诉：结合自首、从犯、退赃退赔、认罪认罚、被害人谅解等情节，论证犯罪情节轻微、不需要判处刑罚或者可以免除刑罚。