掩饰、隐瞒犯罪所得案·存疑不起诉——南京刑事辩护成功案例 | 靖霖（南京）

案件概况与办案心得

办案心得

当事人炒股手头吃紧，通过网络认识某贷款中介“银行下款”，轻信对方有给征信黑户办理正规银行贷款的资源渠道，只身前往异地某民宿交出本人手机给对方进行“刷流水”操作，回家后惊觉银行账户被冻结，联系人失联。事后当事人被福建某地公安以掩隐罪罪名传唤，在公安引导下作出了“不是电信诈骗就是赌博”的供述，表示认罪，退赔了被电信诈骗的被害人。

辩护团队在审查起诉阶段介入，承办人称“我们地区同类案子都判掉了”“检察日报上就是这么定的”“行为人人在现场就是掩隐”，观念传统且态度强硬，沟通难度极大，催促尽快签署一年实刑的具结，当事人心理压力大，辩护面临多重障碍。辩护团队秉承不卑不亢、专业破局的理念，快速展开工作：

收集证据。第一时间备份当事人电脑上同步的手机微信聊天记录，固定备份了当事人确有贷款需求、有办理贷款行为的证据。

力陈辩点。按照“无罪、轻罪、罪轻”均不起诉的方案详尽撰写三份辩护意见提交给检察院。

以子之矛攻子之盾。全面检索收集最高检的内部文件、研讨会纪要、全国优公赛案例、《检察日报》的相反观点、全国反诈中心的普法视频等权威实务部门的案例、观点，检索本地及全国各地的案例并形成报告，论证承办人的认定脱离本案实际，背离新的裁判趋势。

见辩护人如此认真，承办人态度有所缓和，但仍不愿违背本地惯例改变定性，提出“等待掩隐新司法解释出台”折衷方案。我方未作等待，进一步提出调证申请，要求查明当事人主观方面的关联证据。经三轮博弈，历时十个月的不懈沟通，检察院采纳全部辩护观点，突破本地区司法惯性，依法作出证据不足存疑不起诉决定，还当事人清白。

本案涉及的法律要点

本案案由为「掩饰、隐瞒犯罪所得」，办理时间为 2025.4，最终处理结果为「存疑不起诉」。以下结合法律规定与办案实践，就该类案件的要点作简要说明。

一、罪名与法律依据：本案涉及《刑法》第三百一十二条（掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪）。

二、构成要件与常见争点：本罪是指明知是犯罪所得及其产生的收益，而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的行为。核心在于「明知」的认定——明知包括知道或者应当知道，但不能仅凭结果反推。

三、量刑档次：处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依上述规定处罚。

四、同类案件的常见辩护方向

• 明知之辩：这是最主要的出罪空间。「明知」须有证据证明，不能仅凭事后转账异常或交易价格偏低即予推定，应结合交易场景、认知能力、有无合理理由综合判断。
• 上游犯罪之辩：本罪以上游犯罪成立为前提。上游行为不构成犯罪，或者尚未被依法确认的，应重新评价本罪是否成立。
• 情节之辩：涉案数额、次数、是否系初犯偶犯等直接影响「情节严重」的认定，进而决定是否突破三年有期徒刑这一档。

「存疑不起诉」的法律与程序含义

《刑事诉讼法》第一百七十七条规定，犯罪嫌疑人没有犯罪事实，或者有本法第十六条规定的情形之一的，人民检察院应当作出不起诉决定；对于犯罪情节轻微，依照刑法规定不需要判处刑罚或者免除刑罚的，人民检察院可以作出不起诉决定。第一百七十五条第四款还规定，对于二次补充侦查的案件，人民检察院仍然认为证据不足、不符合起诉条件的，应当作出不起诉决定（即存疑不起诉）。

围绕这一结果的常见路径

• 法定不起诉：证明不存在犯罪事实，或者存在《刑事诉讼法》第十六条规定的六种不追究刑事责任情形之一，人民检察院应当作出不起诉决定。
• 存疑不起诉：围绕证据缺口展开，退回补充侦查后仍不能形成完整证据链的，依法应当作出不起诉决定。
• 酌定不起诉：结合自首、从犯、退赃退赔、认罪认罚、被害人谅解等情节，论证犯罪情节轻微、不需要判处刑罚或者可以免除刑罚。