集资诈骗罪、组织领导传销活动罪案
案件概况与办案心得
基本案情
当事人系红通人员被遣送回国。公诉机关指控当事人涉嫌集资诈骗罪以及组织领导传销活动罪两个罪名。关于集资诈骗罪的指控是：当事人联合他人注册成立投资公司，当事人系公司法人及实际控制人，与他人分别持股50%股份，面向社会公众以发传单、业务员介绍等方式宣传理财项目，以年化利率 15%-22%左右的高息为诱饵，造成参与人损失5千万余元。关于组织、领导传销活动罪的指控是：当事人通过讲课、开会等形式宣传推广某虚拟货币投资项目，该项目投资分为标准算力合约、黄金算力合约、白金算力合约三个级别，根据发展下线团队的账户数和总资金量又可以提升级别，不同级别可获得整个团队不同比例的收益加速。一人投资设立多个账户形成上下层级，也可以通过发展他人投资成为上下线层级。当事人宣传推广的团队形成上下线关系共9层，当事人位于第一层级，其下线参加人员共142人。
办案经过
辩护人在案件起诉至法院后介入。接待时，家属表示，同案犯已经因为集资诈骗罪被判决14年9个月，经前期了解，当事人因被控两个罪名，可能要在同案犯的基础上大幅度增加刑期，希望辩护人能够进行有效辩护。接受委托后，辩护人紧急安排阅卷并沟通法官请求将案件开庭时间延后以便有充足的时间准备辩护。
经过阅卷，我们发现：
1.关于集资诈骗罪。从主观上看，同案犯将涉案资金非法转移并据为己有、肆意挥霍，主观上具有非常明显的“非法占有目的”。当事人始终未转移、挥霍相应资产；在公司经营后期，因理念不同，当事人不再介入公司的经营工作，其不了解公司涉案实际情况，也不知道同案犯投案自首以及其被红色通缉情况，其系基于新冠疫情的原因没有回国。关于资金去向，没有证据显示其对大量资产进行掌控。客观上，公司初期向社会公开宣传并吸收资金，将资金投入实体项目，将利息按照约定返还给客户。2015年至2019年案发，当事人不再参与公司经营活动。其非法吸收公众存款行为主要集中在2014年至2015年，此后更多的是给魏某提供帮助。
2.关于组织领导传销活动罪。目前在案的认定当事人构成组织领导传销活动罪的证据仅有言辞证据，且作为认定当事人层级的审计报告存在明显的合法性问题。关于某平台是否属于传销平台，在案证据不足。
针对上述情况，辩护人制定了“三步走”的辩护策略：第一步是制定轻罪辩护的策略，关于集资诈骗罪，当事人并不具备非法占有资产的主观故意，其行为更符合非法吸收公众存款罪的构成；第二步是制定无罪辩护的策略，关于组织领导传销活动罪，基于现有的证据不足以认定；第三步是在争取第二个罪名无罪辩护的前提下，确认集资诈骗罪无法改变定性时，从犯罪地位的角度进行重点辩护。
上述方案征得了当事人和家属的同意后，辩护人开展了辩护工作。在经过庭前会议、三次庭审过程、耗时一年后，本案最终仅以集资诈骗罪进行定罪处罚，对于组织领导传销活动罪，法院采纳了辩护人的意见，认定为无罪。最终认定当事人犯集资诈骗罪，判处有期徒刑14年9个月。