组织他人偷越国（边）境罪、诈骗罪案
案件概况与办案心得
案情概要
当事人于2020年8月从云南偷渡至缅甸从事赌博和电诈活动，在电诈园区通过代为炒股方式参与电诈活动并担任组长。在此期间，当事人介绍多人偷越至缅甸。2022年李某回国，2025年9月6日，当事人作为网逃人员经公安机关电话传唤到案接受讯问，同日以组织他人偷越国（边）境罪、诈骗罪被刑拘，9月30日被逮捕。
办案经过
1.及时介入，全面辅导。12月2日经委托，辩护人会见了当事人，了解其向公安机关供述偷越和电诈的情况。经初步判断，对“组织偷越”定性和电诈金额产生质疑，若查明当事人多次组织他人偷越和在诈骗园区滞留时间过长，则可能面临两罪升档的不利后果。再加上该案已批捕，遂将两罪的认定与量刑进行释疑，并作相应的辅导工作。
2.多次沟通，存疑求同。经与办案机关沟通，对当事人涉嫌的“诈骗情节、组织偷越”提出意见：（1）对于诈骗罪，提出涉案金额不易查清，本人参与环节有限，作用较小。当事人仅实施了建立微信群、发布股票交易信息的行为，每月工资为3-5千元，且仅发放了两个月，获利较少。其虽身处缅甸两年之久，但其并非长期在电诈园区从事非法活动，期间还去泰国、老挝等地旅游，故非法滞留园区的时间不宜按其实际出境的时间起算。（2）对于组织他人偷越国（边）境罪，提出当事人仅将园区某老板的联系方式转告给王某，对王某另行组织多人偷越国境的行为并不知情，更未参与联络、安排或实施偷越等组织行为。另当事人有自首情节，若不构成组织他人偷越国（边）境罪和不属于诈骗罪情节严重的情形，可以考虑对其变更强制措施。
在延长侦查后移送审查起诉前，办案机关采纳上述意见，对李某作出取保候审的决定。
本案涉及的法律要点
本案案由为「组织他人偷越国（边）境罪、诈骗罪」，办理时间为 2025年12月31日，最终处理结果为「批捕后介入，成功取保候审」。以下结合法律规定与办案实践，就该类案件的要点作简要说明。
一、罪名与法律依据：本案涉及《刑法》第二百六十六条（诈骗罪）。
二、构成要件与常见争点：本罪要求行为人以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物。实践中真正的争点通常不在「有没有骗」，而在是否具有非法占有目的，以及被害人是否基于错误认识而处分财产——这两点决定了行为属于刑事诈骗还是民事纠纷。
三、量刑档次：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。江苏省的执行标准为六千元、十万元、五十万元三档。
四、同类案件的常见辩护方向
- 目的之辩：非法占有目的是本罪的核心构成要件。可从资金实际用途、有无履约能力与履约行为、事后的还款与沟通态度等方面，论证属于民事纠纷而非刑事诈骗。
- 数额之辩：犯罪数额直接决定量刑档次，应逐笔剔除正常民事往来、重复计算、已归还部分以及缺乏证据支撑的金额。
- 因果之辩：被害人并非因陷入错误认识而处分财产的，不构成诈骗。应结合交易背景、双方关系与真实意思表示综合判断。
「批捕后介入，成功取保候审」的法律与程序含义
《刑事诉讼法》第六十七条规定，对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人，可以取保候审：可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的；可能判处有期徒刑以上刑罚，采取取保候审不致发生社会危险性的；患有严重疾病、生活不能自理，怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女，采取取保候审不致发生社会危险性的；羁押期限届满，案件尚未办结，需要采取取保候审的。取保候审由公安机关执行。
围绕这一结果的常见路径
- 社会危险性之辩：围绕固定住所、家庭照护责任、稳定工作、无再犯可能等方面组织材料，证明不致发生社会危险性。
- 特殊情形之辩：符合第三项规定的疾病、怀孕、哺乳等情形的，应当及时提交诊断证明、病历等材料。
- 羁押必要性审查：即使在批捕之后，仍可依法申请羁押必要性审查，争取变更为取保候审等非羁押强制措施。